加密货币逮捕,多起重大逮捕事件回顾

揭秘加密货币世界的“猎捕行动”：那些被逮捕的“数字幽灵”

亲爱的读者们，你是否曾在深夜里，被那些关于加密货币的新闻所吸引？那些关于财富、风险、欺诈的故事，是不是让你既好奇又紧张？今天，就让我们一起揭开加密货币世界的神秘面纱，看看那些被逮捕的“数字幽灵”背后的故事。

一、巴拉圭：诈骗案频发，警方重拳出击

据PANews报道，巴拉圭国家警察网络犯罪部门负责人Diosnel Alarcon透露，2023年和2024年，巴拉圭加密货币诈骗案涉案资金超过40亿美元。这些不法分子利用投资者对加密货币的无知，设下虚假平台，诱骗受害者投入资金。尽管加密货币交易可追溯，但受国际官僚程序影响，追回资金及查明幕后黑手并不容易。

巴拉圭警方并未放弃，他们迅速报案，成功阻止了犯罪并追回了部分资金。这起案件再次提醒我们，面对加密货币诈骗，提高警惕，及时报警至关重要。

二、暗网市场Nemesis Market创始人被捕，涉嫌加密货币洗钱

据金色财经报道，暗网市场Nemesis Market创始人Behrouz Parsarad因涉嫌分销管制药品和洗钱被美国联邦大陪审团起诉。该平台通过混币服务为非法交易提供加密货币洗钱服务，且仅支持加密货币支付。

2024年3月，美国执法部门联合德国和立陶宛当局查封了Nemesis Market。2025年3月，美国财政部海外资产控制办公室对Parsarad实施制裁。如被定罪，Parsarad将面临最低10年、最高终身监禁的刑期。

这起案件再次证明，加密货币并非法外之地，任何涉及非法交易的犯罪行为都将受到法律的严惩。

三、联合国报告：非法加密货币项目成网络犯罪集团“有力工具”

据区块律动报道，联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）的一份新报告显示，来自东亚和东南亚的跨国犯罪集团正在全球迅速扩大其业务，利用非法加密货币挖矿作为洗钱数十亿美元非法收益的“有力工具”。

报告指出，汇旺担保（Huione Guarantee）是这一地下经济的中心枢纽之一。自2021年以来，这个位于柬埔寨的平台拥有超过970,000名用户和240亿美元的加密货币流量，已成为洗钱工具、虚假身份和诈骗服务的一站式商店。

这起案件再次提醒我们，打击非法加密货币项目，切断犯罪集团的资金来源，是维护金融安全的重要举措。

四、巴西1.9亿美元加密货币骗局主犯获刑128年

据BlockBeats报道，巴西联邦法院近日对加密货币平台Braiscompany诈骗案作出终审判决，三名主要责任人被判处合计171年监禁，创下巴西加密货币诈骗案量刑纪录。

主犯Joel Ferreira de Souza因金融犯罪与洗钱罪叠加获刑128年，该平台市场总监Gesana Rayane Silva获刑27年，罪行为虚假宣传与协助洗钱，技术负责人Victor Veronez因伪造交易记录获刑15年。

这起案件再次证明，加密货币诈骗犯罪将受到法律的严惩，犯罪分子将付出沉重的代价。

五、加密项目Zero Edge创始人被捕，涉嫌挪用投资者资金

据PANews报道，加密项目Zero Edge创始人Richard Kim因涉嫌挪用投资者资金进行豪赌，于本周二被警方逮捕。FBI指控Kim将募集的700万美元资金几乎损失殆尽，并以证券欺诈和电信欺诈罪名对其提起诉讼。

这起案件再次提醒我们，投资加密货币需谨慎，避免陷入诈骗陷阱。

加密货币的世界充满了诱惑和风险，但法律不会容忍任何犯罪行为。面对加密货币诈骗，我们要提高警惕，及时报警，共同维护金融安全。同时，各国执法部门也在不断加强合作，打击非法加密货币项目，保护投资者的合法权益。让我们共同期待，加密货币市场能够更加健康、有序地发展。