加密货币关闭名单,交易所、项目及监管机构动态回顾

揭秘加密货币关闭名单：一场监管与市场的较量

亲爱的读者们，你是否也曾在深夜里，对着闪烁的屏幕，沉浸在加密货币的世界里？如今，这个曾经充满激情与梦想的领域，却出现了一道道关闭的阴影。今天，就让我们一起揭开加密货币关闭名单的神秘面纱，看看这场监管与市场的较量背后，究竟发生了什么。

一、日本DMM Bitcoin交易所关闭，黑客攻击成导火索

2024年12月2日，日本加密货币交易所DMM Bitcoin宣布关闭运营。这个消息，无疑给加密货币市场投下了一颗重磅炸弹。据悉，DMM Bitcoin在关闭前遭遇了一次大规模黑客攻击，丢失超过4500枚比特币，损失惨重。

在此之前，比特币价格迭创新高，加密货币市场一片繁荣。黑客攻击事件的发生，让这个市场瞬间蒙上了一层阴影。为了保障客户资产安全，DMM Bitcoin决定关闭运营，并将客户资产转让给日本数字金融集团SBI子公司SBI VC Trade。

二、尼日利亚央行下令关闭加密货币交易，风险防控成关键

尼日利亚中央银行（CBN）在2024年2月5日要求境内所有银行、非银行金融机构关闭加密货币交易账户。这一举措，让尼日利亚的加密货币市场瞬间陷入混乱。

CBN表示，加密货币具备重大风险，可能被用来作为洗钱、恐怖主义融资、非法资金或是犯罪活动的工具。为了降低风险，CBN要求所有金融机构关闭加密货币交易账户，并强调，在尼日利亚交易加密货币直接违反了2007年颁布的《CBN法令》。

三、乌克兰和美国联手关闭9家加密货币交易所，打击非法资金流动

乌克兰国家警察宣布，乌克兰网络警察部门和主要调查部门的官员与总检察长办公室合作，查获了九家加密货币交易所。美国联邦调查局（FBI）的代表也参加了这次行动。

这些交易所被用来促进非法资金的合法化，通过恶意软件攻击和在线欺诈获得的数字资产，在交易所中流转。乌克兰政府机构表示，他们正在努力提高在加密资产方面的专业知识，以打击网络犯罪。

四、阿拉巴马州证券监管局关闭97家欺诈性加密货币交易网站，投资者需警惕

美国阿拉巴马州证券监管机构已对Acoin交易网站和96家其他加密货币网站发布了停止令。这些平台承诺超额回报，报告虚拟账户价值，并征收未披露费用。

阿拉巴马州证券委员会（ASC）指出，投资者应警惕这些欺诈性加密货币交易网站，避免损失惨重。

五、香港取缔所有未经许可的加密货币交易所，监管力度加大

香港证券及期货事务监察委员会（SFC）要求所有未向其申请运营牌照的加密货币交易所立即停止在该地区运营。为了降低投资者风险，SFC向加密货币交易所发出了明确的最后通牒：要么在2月29日前申请牌照，要么在三个月内关闭运营。

在此期间，超过22家加密货币交易所申请牌照，以维持其在该地区的存在。其中许多交易所最终决定在截止日期前撤回申请。仅在5月份，就有包括OKX和火币香港等全球参与者在内的6家加密货币交易所退出了香港市场。

这场监管与市场的较量，让加密货币市场变得更加规范。对于投资者来说，仍需保持警惕，避免陷入风险。

在这个充满变数的加密货币市场，关闭名单只是冰山一角。未来，随着监管力度的不断加大，加密货币市场将走向何方，让我们拭目以待。