来源：小编 更新：2025-05-05 05:47:54
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你知道吗？在这个数字货币飞速发展的时代，加密货币行业可是个让人又爱又恨的地方。它让无数人梦想着一夜暴富，却也成了犯罪分子眼中的“香饽饽”。今天，就让我带你一探究竟，揭秘加密货币行业洗钱金额的惊人真相！
你知道吗？加密货币的匿名性，让它成为了洗钱分子的“保护伞”。他们可以利用这个特性，将非法资金通过加密货币进行转移，从而掩盖资金的来源和去向。据相关数据显示，仅2023年一年，全球加密货币洗钱金额就高达4307亿元人民币，约合590亿美元！这个数字，简直让人瞠目结舌！
2019年，轰动一时的PlusToken案，是我国迄今为止最大规模的虚拟货币传销犯案。据公安部披露，该案涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。其中，PlusToken所持有的比特币高达50万枚，ETH超过925万枚，狗狗币110.6亿枚，莱特币184.77万枚等一众主流货币。这起案件，让我们看到了加密货币洗钱的巨大危害。
地方政府持有大量比特币，能否出售加密货币来增加收入并实现化债？
面对如此庞大的查获数量与现有的价格，地方政府能否出售加密货币来增加收入并实现化债呢？实际上，这种做法在国际上早有先例。在美国，政府曾出售过比特币，但结果并不理想。据白宫概况说明，在过去的十年中，美国联邦政府以3.66亿美元的价格出售大约19.5万枚比特币，平均出售价格为14736美元。按当前价格计算，美国政府因过早出售比特币已损失约161.4亿美元。
泰国警方突袭8家非法加密货币店，涉中国电诈案和资金洗钱
泰国警方近日突袭了8家非法加密货币店，这些店铺涉嫌中国电诈案和资金洗钱。据泰国头条新闻报道，这些非法加密货币兑换商店是多起绑架、抢劫、勒索和洗钱等案件的源头，其资金流超140亿泰铢。警方在搜查过程中，查获了电脑设备、银行账簿、手机、闭路电视、公司注册及纳税文件，以及与加密货币交易相关的数据等多项证据。
新加坡银行加大打击钱骡的力度，去年提交给警方的可疑户头数量比前年增加一倍
为了方便洗钱，不法之徒近期开出5000元的配套价，收购属于同一人的银行和加密货币户头。据新加坡《联合早报》报道，新加坡银行去年提交给警方的可疑户头数量比前年增加一倍。银行近年来与警方紧密合作，不断提升侦测钱骡户头的能力，力求识别钱骡户头，尽早扰乱诈骗行动。
越南北宁：3名中国人洗钱，玩加密货币，被判刑14年
近日，越南海阳省人民币法院以非法购买、存储他人银行账户信息和洗钱罪判处3名中国人14年有期徒刑。据起诉书显示，自2023年12月至2024年4月12日，这3名中国人购买了38人在越南多家银行开设的136个银行账户，然后将其出售给他人，用于接收从境外转入的650多万美元。其中1600多亿越南盾用来购买加密货币USDT，转入一位名叫志远的男子的电子钱包并在境外提现。
面对数字货币洗钱的巨大挑战，各国加速出台监管政策。美国追踪链上资金，欧盟强化交易所KYC认证，中国则通过数字人民币分层匿名设计和跨部门协作，探索技术与监管的平衡。2025年3月7日，美国联合多国查封俄罗斯加密货币交易Garantex，冻结2600万美元资产。这一行动暴露了数字货币洗钱的惊人规模——自2019年成立以来，该平台累计处理超960亿美元交易。
加密货币行业洗钱金额的惊人真相，让我们看到了这个行业的巨大风险。在这个时代，我们要时刻保持警惕，远离非法活动，共同维护一个健康、安全的数字货币环境！
