加密货币关闭 泰国,泰国加密货币交易所关闭事件概述

揭秘泰国加密货币关闭大动作：一场金融风暴席卷而来！

亲爱的读者们，你是否也曾在深夜里，对着闪烁的屏幕，沉迷于加密货币的世界？而今天，我要带你走进一个真实的故事，一个发生在泰国的加密货币关闭大动作，让我们一起揭开这场金融风暴的神秘面纱。

一、泰国警方突袭，8家非法加密货币店被端

2025年4月24日，泰国警方展开了一场名为“Crypto Phantom”的行动，对曼谷、春武里府和普吉府的8家非法加密货币店进行突袭。这些店铺涉嫌涉及绑架、抢劫、勒索和洗钱等犯罪活动，资金流超过140亿泰铢。

警方在搜查过程中，查获了电脑设备、银行账簿、手机、闭路电视、公司注册及纳税文件，以及与加密货币交易相关的数据等多项证据。这些非法加密货币兑换商店的主要客户为俄罗斯、中国及其他外国客户，资金来源多为非法活动，如毒品交易、电话诈骗、勒索及战争相关资金。

二、泰国“加密黑市”覆灭，5人落网

此次行动中，警方共抓获了12名业主或股东，其中至少5人涉嫌违反《数字资产业务法》。这些店铺均持有泰国中央银行颁发的货币兑换业务许可证，但数字资产兑换需得到SEC的许可，而这些店铺均无此许可。

值得一提的是，这些店铺并不对泰国人开放服务，仅针对外国人，店面招牌明确标示可兑换数字资产，店员也以外国人为主。在普吉府一家店铺保险箱中，警方还查获了大量圆形加密货币模型物品，警方正在调查其材质是否为金币。

三、中泰男女涉加密货币诈骗洗钱，损失超3000万泰铢

2025年2月23日，泰国警方宣布启动“EXIT SCAM”行动，成功摧毁一伙加密货币投资诈骗集团，造成超过3000万泰铢的损失。警方逮捕了一名中国男子和一名泰国女子，他们过着奢华的生活，涉嫌参与洗钱活动。

警方调查发现，两名嫌疑人可能有恋爱关系。女性嫌疑人在帕杜纳姆地区经营商店，而这名已婚的中国男子与她相识并发展成感情关系。女性嫌疑人为该男子开设了加密货币账户，随后，两人共同在唐人街开设了一家鞋店。

四、加密货币交易平台OKX被泰国监管机构起诉

泰国证券交易委员会（SEC）已对泰国OKX数字资产交易平台运营商Aux Cayes Fintech提起刑事诉讼。除了OKX，SEC还对另外9名个人提起了诉讼，指控他们未经许可经营数字资产交易所。

监管机构发现，OKX通过其泰国网站提供数字资产交易服务，收取0.1%的交易费，并在社交媒体平台上推广其服务。OKX涉嫌无证经营，违反了《数字资产业务紧急法令》。

五、泰国加密货币关闭，金融风暴席卷而来

泰国警方此次突袭行动，不仅关闭了8家非法加密货币店，还查处了多起涉及加密货币的犯罪案件。这场金融风暴席卷而来，让人们对加密货币市场产生了更多的担忧。

泰国政府并未因此而放弃对加密货币市场的监管。在此次行动中，泰国政府强调，未经SEC许可的数字资产兑换业务是跨国犯罪团伙洗钱的温床，会对国家经济造成损害。

亲爱的读者们，这场泰国加密货币关闭大动作，让我们看到了监管机构对金融市场的决心。在未来的日子里，加密货币市场将面临更加严格的监管，让我们拭目以待。