天津比特币诈骗事件始末,揭秘百亿资金黑洞

天津比特币诈骗事件始末：揭秘百亿资金黑洞

近年来，随着比特币等加密货币的兴起，相关诈骗案件也层出不穷。本文将为您揭秘天津比特币诈骗事件始末，揭示这起百亿资金黑洞的真相。

一、事件背景

2014年，钱志敏在天津成立了蓝天格锐电子科技有限公司，打着“只能养老、比特币投资”的旗号，以高额利息吸引投资者。该公司声称拥有比特币挖矿业务，并承诺投资者可获得高达300%的回报率。

二、诈骗手法

蓝天格锐公司通过以下手法进行诈骗：

承诺高额回报：以高额利息吸引投资者，承诺投资者可获得高达300%的回报率。

虚假比特币挖矿：声称拥有比特币挖矿业务，但实际上并无实际挖矿能力。

虚构投资项目：虚构多个投资项目，以吸引投资者投入资金。

利用比特币洗钱：将非法所得资金通过比特币进行洗钱，转移至海外。

三、受害者众多

在短短三年的时间里，蓝天格锐公司成功从13万名投资者手中骗取了近63亿美元的资金。这些投资者中，不乏普通百姓、企业主等，他们将自己的血汗钱投入蓝天格锐，期待获得高额回报。

四、主犯潜逃

2017年7月，中国相关部门展开调查，钱志敏迅速逃离出境。她携带一台装有加密钱包的黑色联想笔记本电脑，内存有价值数十亿英镑的比特币。之后，她持假护照，化名Zhang Yadi潜入英国。

五、英国警方介入

钱志敏抵达伦敦后，需要将手中的比特币兑换成现金或珠宝等其他贵重物品。她几乎不懂英语，且遭遇车祸行动不便。在英国警方介入调查后，钱志敏被抓获。

六、案件审理

在英国伦敦的一家法院，钱志敏因涉嫌比特币洗钱被判处有期徒刑。同时，一名华裔英国籍女子简雯因协助雇主洗钱获刑6年8个月。

七、追赃进展

天津市公安局河东分局官方公众号“平安河东”发布通报，表示公安机关正在积极推进追逃追赃工作。同时，提示集资参与人配合公安机关依法办案，通过合法途径理性表达诉求、反映情况。

天津比特币诈骗事件是一起典型的非法集资案件，涉及金额巨大，受害者众多。这起案件再次提醒我们，在投资过程中要谨慎对待高收益项目，提高风险意识。同时，相关部门应加强对非法集资行为的打击力度，保护投资者的合法权益。